이번 수요일, BC 검찰청은 현지 카지노에 대한 대규모 자금 세탁 조사가 형사 고발로 이어지지 않을 것이라고 보고했습니다. E-내셔널라이즈라고도 알려진 이 조사는 브리티시 컬럼비아 연합 특별 집행 기관에서 가장 큰 규모의 조사 중 하나였지만 두 차례의 평가를 거친 후에는 혐의가 제기되지 않을 것입니다.
첫 번째 평가는 크라운 검찰청에서, 다음 평가는 빅토리아에 본사를 둔 형사 변호사 크리스토퍼 컨신 KC에서 독립적으로 수행했습니다. 그리고 리치몬드 카지노에서 수백만 달러의 의심스러운 현금 거래가 발견되었음에도 불구하고 컨신 씨는 경찰이 실행 가능한 전제 범죄를 확인하지 못했기 때문에 기소를 진행하지 않겠다고 말했습니다.
콘세인 씨는 2022년 3월부터 이 사건에 대한 평가를 시작했으며, X 수사의 주요 대상을 "X"로, 불법 자금 서비스 제공자 두 명을 "A"와 "B"로 표시한 리뷰에서 문자 "A"와 "B"를 표시했습니다. 그는 2017년에 X가 A와 B로부터 540만 캐나다 달러 이상의 현금을 받았으며, 고객에게 600만 캐나다 달러 이상의 현금, 카지노 칩 및 은행권을 제공한 것으로 밝혀졌다고 언급합니다.
그러나 빅토리아의 형사 변호사는 검토에서 경찰이 금전 서비스 사업에 유입된 현금의 출처를 입증하지 못했다고 언급했습니다. 그는 증거가 모두 마약 거래로 인해 A 또는 B가 X에게 공급된 현금을 받았다는 불변의 결론에 도달하는 것은 아니라고 덧붙였습니다. 또한 그는 CFSEU가 이를 전제 범죄로 제시하지 않았다고 지적했습니다.
또한 그는 조사에서 혐의가 제기될 경우 크라운은 국방과 잠재적 관련성이 있는 모든 정보를 국방부에 공개해야 할 의무가 있다고 말했습니다. 그는 앞서 언급한 정보가 관련 관련성 임계값을 충족하는 정도는 상당한 분쟁의 대상이 될 것이라고 말했습니다.
전반적으로 조사 결과, RCMP는 파일과 관련된 400개 이상의 경찰 자원을 포함하고 있었으며, 이는 주로 비영어권 언어에서 방대한 양의 복잡하고 기술적인 증거의 합성, 상관관계 및 분석을 정의했습니다. 솔카지노 마지막으로, 콘슈테는 미등록 범죄를 사전 범죄로 만들지 않기 위한 예방 조치로 금융 서비스 사업에 대한 입법적 변화를 장려했습니다.
BC 카지노의 자금 세탁 문제는 전 BC 대법원 판사 오스틴 컬런이 이끄는 컬런 위원회에 의해 조사되었습니다. 최종 보고서는 2022년 6월에 발표되었으며, 조직 범죄 및 마약 거래로 인한 수십억 달러의 불법 자산이 유출되어 지역 부동산, 게임 및 고급 차량 산업에 영향을 미치고 있다고 지적했습니다.
그러나 위원회는 보고서에서 전 자유당 정부와 BCLC가 의심스러운 현금을 알고 있었지만 충분히 반대할 의사를 보이지 않았다고 말했습니다. 얼마 지나지 않아 프레드 피노키오와 뮤리엘 라빈 사건의 내부 고발자들이 불만을 공유했습니다. 두 사람은 수년간의 조사, 조사 결과 및 주정부에 대한 권고에 전혀 만족하지 않았습니다.